AML-Compliance-Software für Verpflichtete in Berlin
Berlin vereint auf engem Raum, was das Geldwäschegesetz an Verpflichteten kennt: Kanzleien und Notariate, Steuerberatungen, einen der dynamischsten Immobilienmärkte des Landes, Galerien und Kunsthandel sowie Gründungs- und Treuhanddienstleister rund um die Startup-Szene. CompliDesk bringt Sorgfaltspflichten, Screening, Risikoanalyse und Verdachtsmeldungen in einen Arbeitsablauf — heute GwG-konform, ab dem 10. Juli 2027 AMLR-fest.
Geldwäscheprävention im Berliner Alltag
Der Berliner Immobilienmarkt steht seit Jahren im Fokus der Geldwäschedebatte — für Makler heißt das: saubere Identifizierung von Käufern und Verkäufern, Blick auf die wirtschaftlich Berechtigten hinter Erwerbsgesellschaften und seit dem 1. April 2023 das Barzahlungsverbot beim Immobilienkauf (§ 16a GwG), dessen Einhaltung die Notare kontrollieren.
Für Berlins Kunsthandel und Galerien gelten die Güterhändler-Regeln: volle Sorgfaltspflichten ab 10.000 € — im Kunsthandel unabhängig von der Zahlungsart. Und die vielen Gesellschaftsgründungen der Startup-Szene machen Treuhand- und Gesellschaftsdienstleister zu Verpflichteten mit Transparenzregister-Pflichten.
Die Aufsicht über den Berliner Nichtfinanzsektor liegt bei den nach Landesrecht bestimmten Behörden; Rechtsanwälte beaufsichtigt die Rechtsanwaltskammer Berlin, Steuerberater die Steuerberaterkammer. Unsicher, wer für Sie zuständig ist? Der Einstufungs-Check hilft.
Nicht sicher, ob Ihr Unternehmen Verpflichteter nach § 2 GwG ist? Machen Sie den Kurz-Check →
Verpflichtete in Berlin, für die wir gebaut sind
Das GwG nennt sie „Verpflichtete" (§ 2 Abs. 1 GwG), die AMLR „obliged entities". Wie auch immer das Etikett lautet: Steht Ihr Unternehmen in Berlin auf dieser Liste, gilt ab dem 10. Juli 2027 das neue Regelwerk unmittelbar für Sie.
Steuerberater & Wirtschaftsprüfer
Ohne Katalogeinschränkung verpflichtet (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GwG) — von Mitte bis Charlottenburg.
Zur Branchenseite →Rechtsanwälte & Notare
Verpflichtet bei Kataloggeschäften — Immobilientransaktionen, Vermögensverwaltung, Gesellschaftsgründungen.
Zur Branchenseite →Immobilienmakler
Identifizierung der Vertragsparteien; bei Vermietung erst ab 10.000 € Monatsmiete.
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Bargeld ab 10.000 €, Edelmetalle ab 2.000 €, Kunst ab 10.000 € unabhängig von der Zahlungsart.
Zur Branchenseite →Treuhand- & Gesellschaftsdienstleister
Gründungs- und Treuhandservices sind Verpflichtete (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 GwG).
Zur Branchenseite →Was die AMLR für ein Unternehmen in Berlin ändert
Die Verordnung (EU) 2024/1624 gilt unmittelbar in der gesamten EU — dieselben Regeln in Berlin wie in jedem anderen Mitgliedstaat. Bis dahin gilt das Geldwäschegesetz weiter. Die wichtigsten Änderungen:
Mehr Details finden Sie auf unserer Seite zur EU-Geldwäscheverordnung.
Alles läuft online — wo in Berlin Sie auch sitzen
Wir sagen es Ihnen offen: CompliDesk hat kein Büro in Ihrer Straße — und braucht auch keins. Es ist Cloud-Software, in der EU gehostet (AWS eu-west-1, Dublin). Ein Unternehmen in Berlin nimmt Mandanten auf, prüft sie und bereitet seine Unterlagen vollständig online vor.
Mandanten vom Schreibtisch aus aufnehmen
Sie senden einen sicheren Onboarding-Link; die Identitätsprüfung (KYC und KYB) läuft online über Didit. Keine Papiermappen, kein Vor-Ort-Termin.
Screening und Monitoring von überall
Sanktions- und PEP-Screening gegen EU-, UN- und PEP-Datensätze über OpenSanctions läuft im Browser — beim Onboarding und laufend danach.
Unterlagen online vorbereiten
Risikoanalyse (§ 5 GwG), interne Sicherungsmaßnahmen und Ihr Richtlinien-Paket entstehen in der Plattform — mit Prüfpfad und Aufbewahrung nach § 8 GwG (fünf Jahre).
Demos per Videoanruf
Jede Demo ist ein Videoanruf zu einer Zeit, die in Ihren Kanzlei- oder Geschäftsalltag passt — vereinbaren Sie einen Termin und sehen Sie die Plattform auf Ihrem eigenen Bildschirm.
Machen Sie Ihr Unternehmen in Berlin fit vor dem 10. Juli 2027
Sehen Sie, wie CompliDesk Risikoanalyse, Kundensorgfaltspflichten, Transparenzregister-Abgleich und Verdachtsmeldungs-Unterlagen abbildet — oder sichern Sie sich kostenlosen Frühzugang über die Warteliste. Die Preise beginnen bei 19 € pro Monat zzgl. USt.
Allgemeine Informationen, keine Rechtsberatung. Diese Seite informiert allgemein über das Geldwäschegesetz (GwG) und die EU-Geldwäscheverordnung (Verordnung (EU) 2024/1624); sie ersetzt keine Rechts-, Steuer- oder Compliance-Beratung. Prüfen Sie Primärquellen (EUR-Lex, AMLA, Ihre Aufsichtsbehörde) und holen Sie qualifizierten Rat ein, bevor Sie handeln.