AML-Compliance-Software für Verpflichtete in Frankfurt
Frankfurt ist Deutschlands Finanzplatz — und seit dem 1. Juli 2025 arbeitet hier die neue EU-Geldwäschebehörde AMLA. Kaum eine Stadt spürt den neuen Aufsichtsrahmen näher: Wirtschaftskanzleien, Steuerberatungen, Immobilienmakler und Gesellschaftsdienstleister rund um den Finanzsektor sind Verpflichtete nach dem GwG, und ab dem 10. Juli 2027 gilt die AMLR unmittelbar. CompliDesk macht die Pflichten planbar.
Geldwäscheprävention am Finanzplatz Frankfurt
Mit der AMLA im eigenen Stadtbild wird die Richtung sichtbar: einheitlichere, strengere Aufsicht in der ganzen EU. Direkt beaufsichtigt die AMLA ab dem 1. Januar 2028 bis zu 40 ausgewählte Finanzunternehmen mit hohem Risiko — ihr Rahmen aus technischen Standards und Leitlinien prägt aber die Praxis aller Verpflichteten.
Rund um den Finanzsektor arbeiten Frankfurts Kanzleien und Steuerberatungen an Transaktionen, Fonds- und Gesellschaftsstrukturen — klassische Kataloggeschäfte bzw. Berufspflichten nach § 2 GwG, mit Blick auf wirtschaftlich Berechtigte und das Transparenzregister.
Die Aufsicht über den hessischen Nichtfinanzsektor liegt bei den Regierungspräsidien (für Frankfurt: das Regierungspräsidium Darmstadt); den Finanzsektor beaufsichtigt die BaFin, Rechtsanwälte die Rechtsanwaltskammer Frankfurt, Steuerberater die Steuerberaterkammer Hessen.
Nicht sicher, ob Ihr Unternehmen Verpflichteter nach § 2 GwG ist? Machen Sie den Kurz-Check →
Verpflichtete in Frankfurt, für die wir gebaut sind
Das GwG nennt sie „Verpflichtete" (§ 2 Abs. 1 GwG), die AMLR „obliged entities". Wie auch immer das Etikett lautet: Steht Ihr Unternehmen in Frankfurt auf dieser Liste, gilt ab dem 10. Juli 2027 das neue Regelwerk unmittelbar für Sie.
Steuerberater & Wirtschaftsprüfer
Ohne Katalogeinschränkung verpflichtet — Aufsicht: Steuerberaterkammer Hessen / WPK.
Zur Branchenseite →Rechtsanwälte & Notare
Transaktions- und Gesellschaftspraxis heißt Kataloggeschäfte — Aufsicht: RAK Frankfurt.
Zur Branchenseite →Immobilienmakler
Büro- und Wohnmarkt der Bankenstadt: Identifizierung und Transparenzregister-Blick als Standard.
Zur Branchenseite →Güterhändler & Kunsthandel
Bargeld ab 10.000 €, Edelmetalle ab 2.000 €, Kunst ab 10.000 € unabhängig von der Zahlungsart.
Zur Branchenseite →Treuhand- & Gesellschaftsdienstleister
Struktur- und Verwaltungsdienstleister sind Verpflichtete (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 GwG).
Zur Branchenseite →Was die AMLR für ein Unternehmen in Frankfurt ändert
Die Verordnung (EU) 2024/1624 gilt unmittelbar in der gesamten EU — dieselben Regeln in Frankfurt wie in jedem anderen Mitgliedstaat. Bis dahin gilt das Geldwäschegesetz weiter. Die wichtigsten Änderungen:
Mehr Details finden Sie auf unserer Seite zur EU-Geldwäscheverordnung.
Alles läuft online — wo in Hessen Sie auch sitzen
Wir sagen es Ihnen offen: CompliDesk hat kein Büro in Ihrer Straße — und braucht auch keins. Es ist Cloud-Software, in der EU gehostet (AWS eu-west-1, Dublin). Ein Unternehmen in Frankfurt nimmt Mandanten auf, prüft sie und bereitet seine Unterlagen vollständig online vor.
Mandanten vom Schreibtisch aus aufnehmen
Sie senden einen sicheren Onboarding-Link; die Identitätsprüfung (KYC und KYB) läuft online über Didit. Keine Papiermappen, kein Vor-Ort-Termin.
Screening und Monitoring von überall
Sanktions- und PEP-Screening gegen EU-, UN- und PEP-Datensätze über OpenSanctions läuft im Browser — beim Onboarding und laufend danach.
Unterlagen online vorbereiten
Risikoanalyse (§ 5 GwG), interne Sicherungsmaßnahmen und Ihr Richtlinien-Paket entstehen in der Plattform — mit Prüfpfad und Aufbewahrung nach § 8 GwG (fünf Jahre).
Demos per Videoanruf
Jede Demo ist ein Videoanruf zu einer Zeit, die in Ihren Kanzlei- oder Geschäftsalltag passt — vereinbaren Sie einen Termin und sehen Sie die Plattform auf Ihrem eigenen Bildschirm.
Machen Sie Ihr Unternehmen in Frankfurt fit vor dem 10. Juli 2027
Sehen Sie, wie CompliDesk Risikoanalyse, Kundensorgfaltspflichten, Transparenzregister-Abgleich und Verdachtsmeldungs-Unterlagen abbildet — oder sichern Sie sich kostenlosen Frühzugang über die Warteliste. Die Preise beginnen bei 19 € pro Monat zzgl. USt.
Allgemeine Informationen, keine Rechtsberatung. Diese Seite informiert allgemein über das Geldwäschegesetz (GwG) und die EU-Geldwäscheverordnung (Verordnung (EU) 2024/1624); sie ersetzt keine Rechts-, Steuer- oder Compliance-Beratung. Prüfen Sie Primärquellen (EUR-Lex, AMLA, Ihre Aufsichtsbehörde) und holen Sie qualifizierten Rat ein, bevor Sie handeln.