Praktische AML-Leitfäden für Verpflichtete nach dem GwG
Kurze, verständliche Leitfäden zu den Registrierungen, Analysen und Funktionen, die Ihre Kanzlei oder Ihr Unternehmen braucht — heute unter dem Geldwäschegesetz und ab dem 10. Juli 2027 unter der Verordnung (EU) 2024/1624 (AMLR). Geschrieben für Geldwäschebeauftragte, Compliance-Verantwortliche und Inhaber, nicht für Juristen.
Erst die Registrierungen, dann das Programm
Wenn Sie neu in der Geldwäscheaufsicht sind, klären Sie zuerst mit unserem Selbsttest „Bin ich Verpflichteter?“, ob und wie Ihr Unternehmen betroffen ist. Danach: goAML-Registrierung und Transparenzregister-Zugang, dann Risikoanalyse und Richtlinien — und schließlich der Bereitschaftsplan für 2027.
Der AMLR-Bereitschaftsplan bis zum 10. Juli 2027
Ein Phasenplan mit den deutschen Meilensteinen: Bestandsaufnahme, Risikoanalyse, Richtlinien und Rollen, Schulung und Systeme.
Leitfaden lesen →goAML-Registrierung bei der FIU Schritt für Schritt
Seit dem 1. Januar 2024 für alle Verpflichteten pflichtig — auch ohne je eine Meldung abzugeben. So registrieren Sie Ihre Kanzlei.
Leitfaden lesen →Eine Verdachtsmeldung (§ 43 GwG) vorbereiten und einreichen
Vom Verdachtsmoment bis zur elektronischen Abgabe über goAML — eine Meldung, eine Behörde.
Leitfaden lesen →Die Risikoanalyse nach § 5 GwG erstellen
Eine praktikable Methode für das Fundament Ihres Risikomanagements — und wie Sie das Dokument auf die AMLR ausrichten.
Leitfaden lesen →Transparenzregister-Zugang beantragen und Auszüge einholen
Einsichtnahme als Verpflichteter über transparenzregister.de: Statusnachweis, Auszug, Abgleich, Dokumentation.
Leitfaden lesen →Unstimmigkeitsmeldung nach § 23a GwG: wann und wie
Fehlende Eintragungen, abweichende Angaben, andere wirtschaftlich Berechtigte — und warum „unverzüglich“ ernst gemeint ist.
Leitfaden lesen →Die EU-Bargeldobergrenze und die 3.000-€-Schwelle
Heute keine allgemeine Bargeldobergrenze — ab dem 10. Juli 2027 schon. So passen Sie Ihre Prozesse rechtzeitig an.
Leitfaden lesen →Compliance-Manager und Compliance-Officer benennen
Die zwei Funktionen der AMLR (Art. 11 Abs. 1 und 2) — und wie Ihr heutiger Geldwäschebeauftragter nach § 7 GwG hineinwächst.
Leitfaden lesen →Die prüfungsfeste Sorgfaltspflicht-Akte
Was in jede Mandantenakte gehört: Identifizierung, wirtschaftlich Berechtigter, Screening-Nachweise, Risikoeinstufung, Aufbewahrung.
Leitfaden lesen →AML-Software für deutsche Verpflichtete auswählen
Eine ehrliche, anbieterneutrale Prüfliste: was Software heute können muss — und was sie bis 2027 können sollte.
Leitfaden lesen →Vertiefung gefällig? Das AML-Glossar erklärt die Begriffe, die Seite zur EU-Geldwäscheverordnung den großen Rahmen — und die kompakte AMLR-Checkliste (PDF) fasst die wichtigsten Punkte zusammen.
Machen Sie aus den Leitfäden ein funktionierendes Compliance-System
CompliDesk bündelt Risikoanalyse, Mandantenakten, Transparenzregister-Workflow und Verdachtsmeldungs-Vorbereitung an einem Ort — von Anfang an für die AMLR gebaut.