AML-Compliance-Software für Verpflichtete in Düsseldorf
Düsseldorf verbindet eine der dichtesten Kanzleienlandschaften Deutschlands mit Mode- und Luxushandel entlang der Kö, internationalem Geschäft und einem aktiven Immobilienmarkt. Viele dieser Unternehmen sind Verpflichtete nach dem GwG — beaufsichtigt in NRW von den Bezirksregierungen. CompliDesk bringt die Pflichten in einen geführten Arbeitsablauf, heute GwG-konform und ab dem 10. Juli 2027 AMLR-fest.
Geldwäscheprävention im Düsseldorfer Alltag
Für den Nichtfinanzsektor in NRW sind die Bezirksregierungen zuständig — für Düsseldorf die Bezirksregierung Düsseldorf. Immobilienmakler, Güterhändler und Treuhanddienstleister finden dort ihre Aufsichtsbehörde.
Luxushandel an der Königsallee heißt Güterhändler-Pflichten: Sorgfaltspflichten bei Bargeld ab 10.000 €, bei Edelmetallen ab 2.000 € — und ab 2027 die EU-weite Bargeldobergrenze von 10.000 € für gewerbliche Zahlungen, verbunden mit der neuen 3.000-€-Identifizierungsschwelle für Bargeld.
Düsseldorfs Wirtschaftskanzleien und Steuerberatungen begleiten Transaktionen und Gesellschaftsstrukturen — Kataloggeschäfte nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 GwG bzw. generelle Pflichten für Steuerberater, mit Transparenzregister-Blick und Unstimmigkeitsmeldung.
Nicht sicher, ob Ihr Unternehmen Verpflichteter nach § 2 GwG ist? Machen Sie den Kurz-Check →
Verpflichtete in Düsseldorf, für die wir gebaut sind
Das GwG nennt sie „Verpflichtete" (§ 2 Abs. 1 GwG), die AMLR „obliged entities". Wie auch immer das Etikett lautet: Steht Ihr Unternehmen in Düsseldorf auf dieser Liste, gilt ab dem 10. Juli 2027 das neue Regelwerk unmittelbar für Sie.
Steuerberater & Wirtschaftsprüfer
Ohne Katalogeinschränkung verpflichtet — Aufsicht: Steuerberaterkammer Düsseldorf / WPK.
Zur Branchenseite →Rechtsanwälte & Notare
Eine der größten Kammern des Landes — verpflichtet bei Kataloggeschäften.
Zur Branchenseite →Immobilienmakler
Aufsicht in NRW: die Bezirksregierung. Identifizierung; Vermietung erst ab 10.000 € Monatsmiete.
Zur Branchenseite →Güterhändler & Kunsthandel
Kö-Luxushandel: Bargeld ab 10.000 €, Edelmetalle ab 2.000 €, Kunst ab 10.000 €.
Zur Branchenseite →Treuhand- & Gesellschaftsdienstleister
Gründungs- und Treuhandservices sind Verpflichtete (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 GwG).
Zur Branchenseite →Was die AMLR für ein Unternehmen in Düsseldorf ändert
Die Verordnung (EU) 2024/1624 gilt unmittelbar in der gesamten EU — dieselben Regeln in Düsseldorf wie in jedem anderen Mitgliedstaat. Bis dahin gilt das Geldwäschegesetz weiter. Die wichtigsten Änderungen:
Mehr Details finden Sie auf unserer Seite zur EU-Geldwäscheverordnung.
Alles läuft online — wo in Nordrhein-Westfalen Sie auch sitzen
Wir sagen es Ihnen offen: CompliDesk hat kein Büro in Ihrer Straße — und braucht auch keins. Es ist Cloud-Software, in der EU gehostet (AWS eu-west-1, Dublin). Ein Unternehmen in Düsseldorf nimmt Mandanten auf, prüft sie und bereitet seine Unterlagen vollständig online vor.
Mandanten vom Schreibtisch aus aufnehmen
Sie senden einen sicheren Onboarding-Link; die Identitätsprüfung (KYC und KYB) läuft online über Didit. Keine Papiermappen, kein Vor-Ort-Termin.
Screening und Monitoring von überall
Sanktions- und PEP-Screening gegen EU-, UN- und PEP-Datensätze über OpenSanctions läuft im Browser — beim Onboarding und laufend danach.
Unterlagen online vorbereiten
Risikoanalyse (§ 5 GwG), interne Sicherungsmaßnahmen und Ihr Richtlinien-Paket entstehen in der Plattform — mit Prüfpfad und Aufbewahrung nach § 8 GwG (fünf Jahre).
Demos per Videoanruf
Jede Demo ist ein Videoanruf zu einer Zeit, die in Ihren Kanzlei- oder Geschäftsalltag passt — vereinbaren Sie einen Termin und sehen Sie die Plattform auf Ihrem eigenen Bildschirm.
Machen Sie Ihr Unternehmen in Düsseldorf fit vor dem 10. Juli 2027
Sehen Sie, wie CompliDesk Risikoanalyse, Kundensorgfaltspflichten, Transparenzregister-Abgleich und Verdachtsmeldungs-Unterlagen abbildet — oder sichern Sie sich kostenlosen Frühzugang über die Warteliste. Die Preise beginnen bei 19 € pro Monat zzgl. USt.
Allgemeine Informationen, keine Rechtsberatung. Diese Seite informiert allgemein über das Geldwäschegesetz (GwG) und die EU-Geldwäscheverordnung (Verordnung (EU) 2024/1624); sie ersetzt keine Rechts-, Steuer- oder Compliance-Beratung. Prüfen Sie Primärquellen (EUR-Lex, AMLA, Ihre Aufsichtsbehörde) und holen Sie qualifizierten Rat ein, bevor Sie handeln.