AML-Compliance-Software für Verpflichtete in Stuttgart
Stuttgart steht für den starken Mittelstand Baden-Württembergs: Steuerberatungen und Wirtschaftsprüfungen, Kanzleien mit Transaktionspraxis, ein solider Immobilienmarkt und Händler von Fahrzeugen, Uhren und Edelmetallen. Viele davon sind Verpflichtete nach dem GwG — und ab dem 10. Juli 2027 gilt die EU-Geldwäscheverordnung unmittelbar. CompliDesk macht die Umstellung planbar.
Geldwäscheprävention im Stuttgarter Alltag
In Baden-Württemberg beaufsichtigen die Regierungspräsidien den Nichtfinanzsektor — für Stuttgart das Regierungspräsidium Stuttgart. Es ist die Anlaufstelle für Immobilienmakler, Güterhändler und Treuhanddienstleister; die Regierungspräsidien veröffentlichen gemeinsame Auslegungshinweise zu den GwG-Pflichten.
Für den Handel — vom Premiumfahrzeug bis zu Uhren und Schmuck — zählen die Bargeld-Schwellen: volle Sorgfaltspflichten ab 10.000 € (auch bei Stückelung), bei Edelmetallen schon ab 2.000 €. Ab 2027 verbietet die AMLR gewerbliche Barzahlungen über 10.000 € EU-weit.
Steuerberater beaufsichtigt die Steuerberaterkammer Stuttgart, Rechtsanwälte die Rechtsanwaltskammer Stuttgart. Der Mittelstand kennt Betriebsprüfungen — die GwG-Aufsicht verdient dieselbe Vorbereitung.
Nicht sicher, ob Ihr Unternehmen Verpflichteter nach § 2 GwG ist? Machen Sie den Kurz-Check →
Verpflichtete in Stuttgart, für die wir gebaut sind
Das GwG nennt sie „Verpflichtete" (§ 2 Abs. 1 GwG), die AMLR „obliged entities". Wie auch immer das Etikett lautet: Steht Ihr Unternehmen in Stuttgart auf dieser Liste, gilt ab dem 10. Juli 2027 das neue Regelwerk unmittelbar für Sie.
Steuerberater & Wirtschaftsprüfer
Ohne Katalogeinschränkung verpflichtet — Aufsicht: Steuerberaterkammer Stuttgart / WPK.
Zur Branchenseite →Rechtsanwälte & Notare
Verpflichtet bei Kataloggeschäften — Unternehmenskäufe und Immobilien inklusive.
Zur Branchenseite →Immobilienmakler
Aufsicht: Regierungspräsidium. Identifizierung; Vermietung erst ab 10.000 € Monatsmiete.
Zur Branchenseite →Güterhändler & Kunsthandel
Fahrzeuge, Uhren, Edelmetalle: Schwellen ab 2.000 € bzw. 10.000 €.
Zur Branchenseite →Treuhand- & Gesellschaftsdienstleister
Gründungs- und Treuhandservices sind Verpflichtete (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 GwG).
Zur Branchenseite →Was die AMLR für ein Unternehmen in Stuttgart ändert
Die Verordnung (EU) 2024/1624 gilt unmittelbar in der gesamten EU — dieselben Regeln in Stuttgart wie in jedem anderen Mitgliedstaat. Bis dahin gilt das Geldwäschegesetz weiter. Die wichtigsten Änderungen:
Mehr Details finden Sie auf unserer Seite zur EU-Geldwäscheverordnung.
Alles läuft online — wo in Baden-Württemberg Sie auch sitzen
Wir sagen es Ihnen offen: CompliDesk hat kein Büro in Ihrer Straße — und braucht auch keins. Es ist Cloud-Software, in der EU gehostet (AWS eu-west-1, Dublin). Ein Unternehmen in Stuttgart nimmt Mandanten auf, prüft sie und bereitet seine Unterlagen vollständig online vor.
Mandanten vom Schreibtisch aus aufnehmen
Sie senden einen sicheren Onboarding-Link; die Identitätsprüfung (KYC und KYB) läuft online über Didit. Keine Papiermappen, kein Vor-Ort-Termin.
Screening und Monitoring von überall
Sanktions- und PEP-Screening gegen EU-, UN- und PEP-Datensätze über OpenSanctions läuft im Browser — beim Onboarding und laufend danach.
Unterlagen online vorbereiten
Risikoanalyse (§ 5 GwG), interne Sicherungsmaßnahmen und Ihr Richtlinien-Paket entstehen in der Plattform — mit Prüfpfad und Aufbewahrung nach § 8 GwG (fünf Jahre).
Demos per Videoanruf
Jede Demo ist ein Videoanruf zu einer Zeit, die in Ihren Kanzlei- oder Geschäftsalltag passt — vereinbaren Sie einen Termin und sehen Sie die Plattform auf Ihrem eigenen Bildschirm.
Machen Sie Ihr Unternehmen in Stuttgart fit vor dem 10. Juli 2027
Sehen Sie, wie CompliDesk Risikoanalyse, Kundensorgfaltspflichten, Transparenzregister-Abgleich und Verdachtsmeldungs-Unterlagen abbildet — oder sichern Sie sich kostenlosen Frühzugang über die Warteliste. Die Preise beginnen bei 19 € pro Monat zzgl. USt.
Allgemeine Informationen, keine Rechtsberatung. Diese Seite informiert allgemein über das Geldwäschegesetz (GwG) und die EU-Geldwäscheverordnung (Verordnung (EU) 2024/1624); sie ersetzt keine Rechts-, Steuer- oder Compliance-Beratung. Prüfen Sie Primärquellen (EUR-Lex, AMLA, Ihre Aufsichtsbehörde) und holen Sie qualifizierten Rat ein, bevor Sie handeln.