Integrationen & Datenquellen
Gute Compliance-Entscheidungen brauchen gute Daten. CompliDesk verbindet die Quellen, die deutsche Verpflichtete tatsächlich brauchen — in einem Arbeitsablauf.
Ein Ablauf statt fünf Browser-Tabs
Ohne Werkzeug bedeutet eine einzige Mandantenannahme: Ausweiskopie per E-Mail, Handelsregister in einem Tab, Transparenzregister im nächsten, eine Sanktionsliste als PDF und am Ende ein Ordner, in dem nichts davon zusammenfindet. CompliDesk verbindet diese Quellen zu einem geführten Ablauf — und jedes Ergebnis landet als Nachweis in der Mandantenakte, fünf Jahre aufbewahrt und im Prüfpfad dokumentiert.
Die Bausteine
Identitätsprüfung (Didit)
Biometrische KYC-Prüfung mit Dokumentenerfassung und Lebendprüfung — der Mandant verifiziert sich per sicherem Link am eigenen Gerät.
Handelsregister-Abgleich
Gesellschaftsmandanten beim KYB-Onboarding mit den Registerdaten abgleichen — saubere Stammdaten statt Abtippen.
Transparenzregister-Workflow
Der geführte Ablauf für den Blick auf die wirtschaftlich Berechtigten: Auszug einholen, Abgleich dokumentieren, Unstimmigkeitsmeldung (§ 23a GwG) protokollieren.
Sanktionslisten & PEP-Daten (OpenSanctions)
Screening gegen die konsolidierte EU-Finanzsanktionsliste, UN-Listen und PEP-Datensätze — beim Onboarding und laufend, mit Entscheidungsprotokoll.
goAML-Unterstützung
Verdachtsmeldungen (§ 43 GwG) strukturiert vorbereiten und die elektronische Abgabe über das goAML-Portal der FIU nachverfolgen — eine Meldung, eine Behörde.
EU-Hosting (Supabase auf AWS)
Datenbank und Dateispeicher in der EU-Region eu-west-1 (Dublin), verschlüsselt bei der Übertragung und im Ruhezustand.
Wichtig für Ihre Einordnung: CompliDesk bereitet vor, dokumentiert und verfolgt nach — die Verdachtsmeldung selbst geben Sie als Verpflichteter über goAML ab, und jede Compliance-Entscheidung bleibt bei Ihrem Unternehmen. Details zu Unterauftragsverarbeitern und Datenstandort: Sicherheit & Datenstandort und der Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV).
Allgemeine Informationen, keine Rechtsberatung. Diese Seite beschreibt Funktionen der CompliDesk-Plattform und informiert allgemein über Pflichten nach dem Geldwäschegesetz und der Verordnung (EU) 2024/1624. Prüfen Sie Primärquellen (EUR-Lex, AMLA, Ihre Aufsichtsbehörde) und holen Sie qualifizierten Rat ein, bevor Sie handeln.
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